Партнёрский материал
05 Декабря 2019, 11:06

Ак Барс Банк запустил сервис по проверке рисков блокировки счета

Сервис «Ревизор» помогает малому бизнесу в наглядной форме оценить риски банковских операций и избежать блокировки счета на основании 115-ФЗ.

«Ревизор» по 24 критериям проводит анализ доступной информации и действующих счетов клиентов. По каждому критерию сервис оценивает возможность блокировки счета и дает рекомендации для снижения риска. Клиент получает краткие разъяснения по признакам нарушения и советы, как минимизировать риски. Рейтинг надежности компании отображается на главной странице личного кабинета в ДБО.

«В последнее время клиенты МСБ все чаще сталкиваются с массовыми блокировками счетов по 115-ФЗ. Зачастую даже добросовестные компании, недостаточно четко зная требования закона, проводят сомнительные операции с точки зрения регулятора. При этом риску подвергается и бизнес, и репутация компании. Новый сервис обеспечивает автоматический мониторинг операций, позволяя в комплексе оценить соответствие деятельности бизнеса требованиям регулятора. При высоком уровне рисков компания может скорректировать показатели до приемлемого уровня, не дожидаясь применения ограничений», — комментирует начальник управления транзакционного бизнеса Ак Барс Банка Ильдар Абдуллин.

Сервис ежедневно обновляет информацию о деятельности клиента и учитывает актуальность критериев в зависимости от изменения законодательства, банковской практики, появления новых сомнительных схем.

Материалы по теме

Партнёры TatCenter:
1 из 1

Что нового в мае 2024  10:17

Новости
02 Мая 2024, 19:43

В Татарстане повысят оклады работникам трех госучреждений С 1 июля

Их проиндексируют в 1,05 раза и установят на уровне 13 323 рублей.

В Татарстане с июля увеличат оклады и денежные поощрения трем государственным бюджетным учреждениям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Изменения коснутся сотрудников хозяйственного управления при Кабмине РТ, гостевого дома при управлении делами раиса РТ и музея-заповедника «Казанский Кремль». С 1 июля 2024 года оклады руководителей, специалистов и служащих этих организаций проиндексируют в 1,05 раза и установят на уровне 13 323 рублей. Кроме того, ежемесячную надбавку увеличат с 15% до 37% от оклада.

Песошин Алексей Валерьевич

Премьер-министр РТ

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: