В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении гражданина иностранного государства за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета с использованием подложных документов.
Мужчина представлял в банки контракты с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом, он перевел на счета нерезидентов $ 689 тыс. В рублевом эквиваленте (на дату завершения обязательств по контрактам) эта сумма составила 39,3 млн рублей.
В настоящее время ведется предварительное расследование, передает пресс-служба таможни РТ.
Ранее сообщалось, что в Казани выявили 8 иностранцев с поддельными документами.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: