Новости
01 Декабря 2017, 11:58

В Елабуге задержали обнальщиков, получивших 21 млн рублей

В Елабуге полицейские задержали группу лиц, организовавших незаконную банковскую деятельность.

Два жителя Елабуги создали орггруппы для обналичивания денежных средств клиентов. Они контролировали банковские операции, создавали и реорганизовывали фиктивные юрлица и оформляли пластиковые карты на номинальных собственников.

В ходе 22 обысков оперативники обнаружили более 100 печатей различных организаций, 500 пластиковых карт, 6 паспортов на посторонних граждан, 60 сотовых телефонов, 50 симкарт, чистые бланки трудовых книжек, 6 коробок бухгалтерской документации, наложены аресты на 15 расчетных счетов различных юридических лиц.

В общей сложности обе группы получили от клиентов почти 21 млн рублей, установлены 8 участников групп. Все подозреваемые задержаны, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Новости
19 Августа 2022, 20:00

Новости, дни рождения и назначения в Татарстане — в Телеграм 18+

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе важных новостей в республике, России и мире.

Ежедневно TatCenter выпускает короткие дайджесты значимых новостей — мы рассказываем, что произошло в Татарстане, России и мире и просим экспертов прокомментировать актуальные новости. Обзоры получают подписчики нашего телеграм-канала.

В рассылку мы добавляем полезную информацию об именинниках и кадровых перестановках в республике. По пятницам в канале выходит обзор именинников на следующую неделю.

Канал TatCenter в Телеграм: tlgg.ru/tatcenter_ru
Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: