Новости
11 Декабря 2018, 15:01

Мошенник в Казани перевел 700 млн рублей в банки островных государств

Он привлекал деньги граждан под предлогом осуществления торговых операций на рынке ценных бумаг с выплатой прибыли в размере от 2 до 8% от суммы инвестиций.

В Вахитовском районном суде города Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Казани. Он обвиняется в мошенничестве на 700 млн рублей. Свою вину мужчина признал лишь частично. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, в 2012—2016 гг. фигурант дела, действуя от имени ООО «Фэмэли Эйс», привлекал деньги граждан под предлогом осуществления торговых операций на рынке ценных бумаг с выплатой прибыли в размере от 2 до 8% от суммы инвестиций.

При этом злоумышленник удаленно, через Интернет регистрировал на имя клиента индивидуальные брокерские счета в компаниях AMP Global Clearing и Advantage Futures, расположенных на территории США, а также создавал для клиентов 2 почтовых ящика. В действительности операции по брокерским счетам клиентов либо не проводились, либо проводились в минимальном объеме. Помимо этого, часть средств он также перевел в кредитные учреждения, находящиеся в оффшорных зонах на территории Кипра, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин.

В итоге жертвами афериста стали 24 гражданина, которым причинен ущерб на общую сумму более 700 млн рублей. Помимо этого, один из клиентов лишился двух жилых домов в Казани, передает прокуратура РТ.

Новости
25 Мая 2022, 17:04

Управление МВД России по Казани возглавил Надир Закиров

Ранее он руководил УМВД России по городу Набережные Челны.

Личному составу Управления МВД России по г. Казани представили нового начальника. Им стал Надир Закиров. Ранее он руководил УМВД России по городу Набережные Челны.

— За годы службы полковник Закиров зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный руководитель, который имеет богатый опыт работы в различных подразделениях системы органов внутренних дел, — отметил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

Полковник полиции Александр Мищихин, возглавлявший казанское управление с 2019 года, перешел на службу в МВД по Республике Татарстан в должности заместителя начальника.

Закиров Надир Дамирович

Начальник управления МВД России по г. Казани

Мищихин Александр Васильевич

Заместитель начальника начальника полиции МВД по РТ

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: