Госдума РФ на заседании 9 июля в первом чтении приняла законопроект, уточняющий процедуру блокировки банковских операций. Речь идет об отказе от заключения или расторжения договора счета или проведения операции при подозрении, что она совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма.
Ранее TatCenter подробно рассказывал, почему клиенты попадают в «черные списки», как банки работают с отказниками, какие операции точно привлекут внимание банков и могут привести к блокировке или отказу в обслуживании.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: