Новости
25 Апреля 2017, 10:30

Хайдара Халиуллина отпустили под домашний арест

Верховный суд Татарстана удовлетворил апелляцию защиты президента ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина и отпустил его под домашний арест, сообщает Бизнес-онлайн. Сегодня Халиуллин отмечает день рождения — ему исполнилось 63 года.

Напомним, 14 апреля Вахитовский райсуд Казани отправил Халиуллина в СИЗО до 12 июня.

О задержании Халиуллина по делу о махинациях при получении финансирования в рамках госпрограмм поддержки предпринимательства стало известно 13 апреля. По уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере проходят 6 человек, все они задержаны, а собранные улики подтверждают причастность каждого в той или иной степени к преступлениям.

Читайте также:

Дело о хищениях «Лизинг-гранта»: задержаны все подозреваемые

Новости
22 Февраля 2018, 09:59

ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за операциями малого бизнеса И блокировать подозрительные счета

Инструкцию по выявлению однодневок с перечнем отраслей и операций, к которым стоит присмотреться, ЦБ предложил банкам в рекомендациях по управлению рисками отмывания доходов. Документ согласован с ФНС и на этой неделе опубликован регулятором.

Банкам стоит проверять, как клиенты учитывают НДС в своих операциях, поясняет газета «Ведомости». Если компания получила оплату с НДС, а затем перевела эти деньги, уже не выделив налог, — это может быть признаком схемы. Если 70% средств поступает на счет с НДС, а уходит с налогом меньше 30% – это сигнал для контроля, советует ЦБ. Также регулятор выделяет операции, которые используются для легализации средств и ухода от налогов — переводы на счета филиалов «Почты России», платежных агентов, например виртуальные кошельки, людей или турагентов.

Перечисляются и отрасли, в которых чаще всего используются такие схемы, — сельское хозяйство, торговля лесом и стройматериалами, экспорт зерна, рыбы, лесоматериалов и др.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: