Депутат Госсовета РТ, экс-председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин стал шестым фигурантом уголовного дела по признакам мошенничества в «дочке» банка — инвесткомпании «ТФБ Финанс». Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные деньги в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций банка, сообщили в СКР по РТ.

Читайте также:

Ни лицензии, ни санации: ЦБ принял решение по ТФБ и ИнтехБанку

Заявления в полицию написали более 100 клиентов компании. По предварительным данным следствия, ущерб составляет больше 90 млн рублей. На скамье подсудимых ранее оказались 5 человек — замглавы Татфондбанка Сергей Мещанов, гендиректор ИК «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Илнар Абдульманов, руководитель отдела клиентского сервиса инвесткомпании «ТФБ Финанс» Рустам Тимирбаев и заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков. Все они арестованы до 2 апреля.

ЦБ РФ в пятницу, 3 марта отозвал лицензию у татарстанских Татфондбанка и ИнтехБанка. Свое решение регулятор объяснил неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также снижением ниже 2% размера капитала. «При неудовлетворительном качестве активов Татфондбанк неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности привели к полной утрате капитала. Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее в пятницу президент Татарстана Рустам Минниханов поручил предотвратить вывод активов из банков Татарстана и установить абсолютно всех причастных к образовавшейся кризисной ситуации в банковской сфере республики с последующим привлечением их к ответственности.

Мусин Роберт Ренатович