С 26 апреля ЦБ отозвал лицензии у банка «Эльбин» из Махачкалы и московского банка «Новый Кредитный Союз».
В деятельности АО АКБ «Эльбин» и АКБ «Новый Кредитный Союз» (АО) Банк России выявил признаки отмывания денег, полученных преступным путем, и проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.
Также установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АКБ «Новый Кредитный Союз» (АО) с физлицами по купле-продаже иностранной валюты.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: