ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств в Альметьевске. Им грозит до семи лет лишения свободы.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что директор трех ООО и бухгалтер создали организованную группу и, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции.
В общей сложности группа получила вознаграждение в размере не менее 2% от каждой незаконной банковской операции и извлекла доход на сумму 7,3 млн рублей.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: