Новости
16 Января 2015, 14:35

Татсоцбанк получил предупреждение от ЦБ РФ

Банк России вынес предупреждение ЗАО «Татсоцбанк», говорится в сообщении регулятора, опубликованном сегодня.

Соответствующее постановление вступило в законную силу 30 декабря 2014 года.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных первой частью статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ:

Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 — 4 настоящей статьи, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

ВАЖНО: ЦБ РФ в своих сообщениях не раскрывает причины привлечения банков к административной ответственности. Портал TatCenter.ru предлагает банкам, в случае необходимости, отправлять комментарии и пояснения на julia@tatcenter.ru, и они будут опубликованы в данной новости.

Материалы по теме

Партнёры TatCenter:
1 из 1
Новости
23 Января 2019, 20:00

В КФУ в 2018 году поступило 7 тыс. иностранцев-платников

В прошлом году количество принятых в КФУ на коммерческой основе первокурсников увеличилось на 2 тыс. человек и превысило 13 тыс. Большую часть обучающихся платно составляют иностранцы — 7 тыс. студентов из 98 стран мира. Об этом сообщил ректор вуза Ильшат Гафуров.

Он отметил, что университет получил предложение открыть свои филиалы в Китае, Корее и Узбекистане.

В настоящее время среди российских вузов по количеству иностранных студентов КФУ уступает только РУДН им. Патриса Лумумбы, передает РБК.

Ранее сообщалось, что КФУ в 2018 году перечислил в бюджеты всех уровней более 2,2 млрд рублей, из них в консолидированный бюджет РТ — порядка 829 млн рублей.

Гафуров Ильшат Рафкатович

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета, председатель Совета ректоров вузов РТ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: