Новости
16 Января 2015, 14:35

Татсоцбанк получил предупреждение от ЦБ РФ

Банк России вынес предупреждение ЗАО «Татсоцбанк», говорится в сообщении регулятора, опубликованном сегодня.

Соответствующее постановление вступило в законную силу 30 декабря 2014 года.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных первой частью статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ:

Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 — 4 настоящей статьи, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

ВАЖНО: ЦБ РФ в своих сообщениях не раскрывает причины привлечения банков к административной ответственности. Портал TatCenter.ru предлагает банкам, в случае необходимости, отправлять комментарии и пояснения на julia@tatcenter.ru, и они будут опубликованы в данной новости.

Материалы по теме

Партнёры TatCenter:
1 из 1
Новости
20 Февраля 2018, 16:57

Суд перенес рассмотрение иска Татнефти о взыскании с Украины $ 144 млн

Арбитражный суд Москвы перенес на 24 апреля рассмотрение иска компании «Татнефть» о взыскании с Украины $ 144 млн за потерю активов. Суд направит запрос в Росимущество на предмет принадлежности Украине имущества на территории РФ, передает ТАСС.

В июне 2017 года столичный арбитраж прекратил производство по этому делу, в том числе согласившись с доводами украинской стороны об отсутствии в Москве имущества должника, на которое можно было бы в случае необходимости обратить взыскание для исполнения судебного акта.

Спор связан с компанией «Укртатнафта», созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Татарстан вместе с «Татнефтью» контролировал 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля принадлежала государственному «Нафтогазу Украины» и структурам группы «Приват» Игоря Коломойского.

В 2007 году татарстанские акционеры потеряли контроль над компанией, а в 2009 году, по решениям украинских судов, их доля в предприятии сократилась до нуля. Контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе «Приват».

Международный коммерческий арбитраж в 2014 году постановил, что Украина должна «Татнефти» $ 112 млн плюс проценты за нарушение межгосударственного соглашения о защите инвестиций.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: