Новости
16 Января 2015, 14:35

Татсоцбанк получил предупреждение от ЦБ РФ

Банк России вынес предупреждение ЗАО «Татсоцбанк», говорится в сообщении регулятора, опубликованном сегодня.

Соответствующее постановление вступило в законную силу 30 декабря 2014 года.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных первой частью статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ:

Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 — 4 настоящей статьи, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

ВАЖНО: ЦБ РФ в своих сообщениях не раскрывает причины привлечения банков к административной ответственности. Портал TatCenter.ru предлагает банкам, в случае необходимости, отправлять комментарии и пояснения на julia@tatcenter.ru, и они будут опубликованы в данной новости.

Материалы по теме

Партнёры TatCenter:
1 из 1
Новости
19 Сентября 2018, 20:00

Предпринимателям Казани разрешили в онлайн-режиме согласовывать проект вывески

Сервис заработал на сайте госуслуг.

Предприниматели Казани могут подать электронное заявление на согласование проекта размещения вывески. Соответствующий сервис появился на сайте госуслуг РТ.

Как пояснили в пресс-службе исполкома, для получения услуги необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и доступ в интернет. На портале госуслуг РТ нужно заполнить электронную форму заявления и прикрепить требуемый пакет документов.

Решение о согласовании или отказе исполком принимает в течение 14 рабочих дней со дня подачи заявления. Положительный результат услуги — внесение сведений о согласованном паспорте в муниципальный реестр средств наружной информации.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: