Новости
16 Января 2015, 14:35

Татсоцбанк получил предупреждение от ЦБ РФ

Банк России вынес предупреждение ЗАО «Татсоцбанк», говорится в сообщении регулятора, опубликованном сегодня.

Соответствующее постановление вступило в законную силу 30 декабря 2014 года.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных первой частью статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ:

Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 — 4 настоящей статьи, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

ВАЖНО: ЦБ РФ в своих сообщениях не раскрывает причины привлечения банков к административной ответственности. Портал TatCenter.ru предлагает банкам, в случае необходимости, отправлять комментарии и пояснения на julia@tatcenter.ru, и они будут опубликованы в данной новости.

Материалы по теме

Партнёры TatCenter:
1 из 1
Подготовка к ЧМ-2018

ЧМ-2018: турнирная таблица

Турнирная таблица группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA.

Россия в 2018 году впервые принимает ЧМ по футболу FIFA. Матчи проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Столица Татарстана на стадионе «Казань Арена» принимает следующие матчи:

Франция — Австралия (16 июня);

Испания — Иран (20 июня);

Польша — Колумбия (24 июня);

Германия — Южная Корея (27 июня);

1/8 финала (30 июня);

1/4 финала (6 июля).

МУЛЬТИМЕДИА
Фотографии
18 июня 2018, 17:40

На воссоздаваемый собор Казанской иконы Божией Матери установили первый накупольный крест

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: