По сообщениям МВД России, девушка, проживающая в Казани, создала группу из четырех человек, которая занималась обналичиванием средств. Нарушители использовали 73 подконтрольных им ИП и юрлиц, а их комиссия за услуги составляла более 12%. Общий доход превысил 168 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция провела 16 обысков в Казани, Лаишевском и Пестречинском районах РТ. Также, полиция обнаружила и изъяла учредительные и отчетные документы, более 60 печатей разных компаний, мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры и многое другое. В данный момент фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: