Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи. Речь идет о модификации теневой схемы, в которой средства перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников.
Отмечается, что в прошлом году у этой типологии появились различные модификации, направленные на уход от контроля банков. Например, кредитные организации выявили ситуации, когда фиктивные компании перечисляли налоговые или таможенные платежи за торгово-розничные предприятия.
Ранее сообщалось, что россияне потеряли в 2020 году около 9 млрд рублей из-за кибермошенников.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: