Следком Татарстана отчитался о ходе расследования дела экс-главы Татфондбанка, депутата Госсовета РТ Роберта Мусина. Обвинения в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, помимо Мусина предъявлены трем фигурантам — финансовому директору ООО «Сувар Девелопмент» Денису Семенову, гендиректору ООО «Сувар Девелопмент» Андрею Мочалову и первому замглавы Татфондбанка Рамилю Насырову. Также фигурантами дела являются директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. Проведены обыски, наложен арест на имущество.

По версии следствия, в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученный кредит, сумма которого превысила 3 млрд рублей, был переведен на расчетные счета аффилированных организаций банка.

Кроме того, Мусин и неустановленные сотрудники Татфондбанка в декабре 2016 года незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-АКТИВ» по семи кредитным договорам на 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей. В результате, часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения, что привело к невозможности ТФБ исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ, на сумму более 1 млрд рублей.