Госдума приняла закон, разрешающий перечислять денежные средства, взыскиваемых по исполнительным листам, только на счета в российских банках или на казначейский счет.
Так, до тех пор, пока заявитель не представит реквизиты счета в российском банке, на которые следует перечислить деньги, взысканные с должника, исполнение требований по исполнительному документу будет приостанавливаться.
Кроме того, российская кредитная организация будет обладать правом приостановить исполнение исполнительного документа в том случаи, если у ее сотрудников возникнут подозрения, что операция совершается в целях финансирования терроризма или легализации преступных доходов.
Раннее в правительстве отмечали «колоссальные объемы» обналичивания денежных средств по исполнительным документам. В прошлом году сумма увеличилась на 25% по сравнению с 2020 годом и достигла 26 млрд рублей.
Справка
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что закон позволит минимизировать случаи перечисления денег недобросовестным взысканием для легализации преступных доходов, ухода от налогов и вывода денег за рубеж по исполнительным документам.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: