Московский банк «ТЭСТ», по величине активов занимавший в РФ 741 место, с 24 июня лишен лицензии на осуществление банковских операций. Такое решение ЦБ РФ принял из-за несоблюдения кредитной организацией требований закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, банк нарушал порядок идентификации клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев.

По данным Центробанка, «ТЭСТ» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России. Также кредитная организация ориентировалась на обслуживание клиентов, проводящих по своим счетам сомнительные транзитные операции.

Ранее лицензии был лишен и московский «МАСТ-Банк», который по величине активов на 1 июня текущего года занимал 189 место в банковской системе России.