Банк России зафиксировал резкий рост числа нелегальных финансовых операторов в первом квартале 2025 года. Всего выявлено 2780 субъектов с признаками противозаконной деятельности, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако по сравнению с IV кварталом 2024 года показатель снизился на 8,5%.

Структура нарушений:

Основной угрозой остаются псевдоинвестиционные онлайн-проекты, маскирующиеся под легальные платформы. Такие схемы, как правило, действуют краткосрочно, предлагая минимальные входные взносы. Для привлечения жертв организаторы одновременно используют десятки сайтов, соцсетей и Telegram-каналов, что затрудняет их блокировку.

Чаще всего мошенники предлагали инвестировать в недвижимость, в том числе за рубежом, вложиться в криптовалюты и криптоактивы, драгоценные металлы, сырьевые товары, бизнесы с быстрой окупаемостью.