Новости
29 Июня 2022, 15:42

За незаконную банковскую деятельность осудят 16 жителей Татарстана

Полученный ими доход превысил 82 млн рублей.

В Татарстане за незаконную банковскую деятельность будут судить 16 местных жителей в возрасте от 25 до 52 лет. Также они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконном образовании юридического лица, а также в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Как полагает следствие, с января 2018 года по июль 2020 года, обвиняемые создали преступную организацию для совершения незаконных банковских операций. Фигуранты использовали не менее 48 подконтрольных фирм в Казани. 20 из них были зарегистрированы на подставных лиц. Соучастники производили расчеты по поручению «клиентов», инкассацию и переводы денежных средств, а также кассовое обслуживание юридических лиц.

Полученный от незаконной деятельности доход превысил 82 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Приволжский районный суд Казани, уточнили в прокуратуре по РТ.

Новости
15 Августа 2022, 20:00

Новости, дни рождения и назначения в Татарстане — в Телеграм 18+

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе важных новостей в республике, России и мире.

Ежедневно TatCenter выпускает короткие дайджесты значимых новостей — мы рассказываем, что произошло в Татарстане, России и мире и просим экспертов прокомментировать актуальные новости. Обзоры получают подписчики нашего телеграм-канала.

В рассылку мы добавляем полезную информацию об именинниках и кадровых перестановках в республике. По пятницам в канале выходит обзор именинников на следующую неделю.

Канал TatCenter в Телеграм: tlgg.ru/tatcenter_ru
Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: