Новости
07 Августа 2018, 11:09
Банковский кризис в Татарстане

ВС РФ отказался признать недействительными сделки ТФБ с «Нэфис Косметикс» по заводу СМС в Казани

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы ПАО «Татфондбанк», поданной Агентством по страхованию вкладов, по делу о признании недействительными сделками предоставление АО «Нэфис Косметикс» поручительства и ипотечного залога для обеспечения кредитного договора на строительство завода синтетических моющих средств.

В «Нэфис Косметикс» пояснили, что основанием для обращения с иском послужил тот факт, что при заключении сделок ТФБ скрыл свое реальное финансовое положение, публично размещал недостоверную финансовую отчетность, вел высокорискованную кредитную политику в отношении аффилированных компаний и связанных лиц.

27 июля АСВ и конкурсный управляющий направили иск в Арбитражный суд РТ с требованием признать ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» в Казани банкротом. Сумма иска — 3,63 млрд рублей. Дата рассмотрения дела пока не объявлена.

Напомним, в проекте строительства завода СМС номинальной мощностью 220 тыс. тонн в год принимали участие 3 стороны: АО «Нэфис Косметикс», ООО «Завод по производству СМС» и ТФБ, который выступил основным инвестором. Общий планируемый объем инвестиций в проект составляет 4,88 млрд рублей, из которых 3,9 млрд — кредит в ТФБ. «Нэфис Косметикс» вложил в проект 927 млн рублей, предоставив также промышленную площадь под строительство. Банк выдал 3,4 млрд рублей под 15% годовых. Из-за банкротства ТФБ строительство завода заморожено. Для ввода в эксплуатацию не хватило 503 млн рублей — последнего транша по кредиту.

В Набережных Челнах взорвался газ в пятиэтажке  17:58

Новости
26 Октября 2021, 07:36

В Казани заведено дело на граждан, проводивших незаконную банковскую деятельность

За два года их доход составил 17 млн рублей.

17 млн рублей составил доход от незаконной банковской деятельности жителей Казани. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней и 33-летнего жителей города. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконном образовании юридического лица.

На протяжении двух лет — с января 2018 года по ноябрь 2020 года обвиняемые и неустановленные лица, используя подконтрольные им фирмы, по поручению заказчиков производили незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, инкассации и денежных переводов.

Свою вину обвиняемые признали. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Приволжский суд Казани для рассмотрения по существу.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: