В Татарстане под суд пойдут трое местных жителей, обвиняемых в организации незаконной банковской деятельности.

Следствием установлено, что организованная группа в период с января по май 2015 года занималась незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств через шесть фирм-однодневок, которые были зарегистрированы на жителей Набережных Челнов, Лениногорска и Бугульмы.

За услуги владельцы фирм-однодневок брали от 3,5 от 5,5% от суммы, далее средства обналичивались тремя способами: путем перечисления на расчетные счета 15-ти казанских индивидуальных предпринимателей; на более чем 100 банковских карт, оформленных на 20 казанцев; на счет одного из ООО.

По данным МВД по РТ, за пять месяцев незаконной банковской деятельности через счета фирм-однодневок прошли порядка 298 млн рублей. Размер полученного незаконного дохода оценивается в 11 млн рублей.