Новости
17 Августа 2021, 10:36

В Татарстане вскрыли факты незаконного вывода из России 245 млн рублей

Деньги шли в Казахстан через фирмы-однодневки с подставными директорами.

Таможенники Татарстана вскрыли факты незаконного вывода из России 245 млн рублей. Деньги группа подозреваемых выводила через фирмы-однодневки с подставными директорами. Возбуждено уголовное дело.

В банду, по данным таможни, входила жительница Казани и трое жителей Ижевска. С 2018 года они за откаты вербовали подельников, преимущественно в Удмуртии, на которых уже в Татарстане регистрировали компании и открывали расчетные счета в банках. Из России деньги шли в Казахстан — также на подконтрольные компании.

В домах и офисах подозреваемых оперативники провели обыски. Изъять удалось 97 печатей российских и казахстанских юрлиц, 46 мобильных телефонов, свыше 100 банковских карт.

«Подложные документы, связанные с проведением валютных операций — внешнеторговые контракты, международные товарно-транспортные накладные, платежные поручения, подписанные электронной цифровой подписью номинальных руководителей — направлялись в филиалы различных банков из офиса в городе Ижевске. Сумма незаконно переведенных денежных средств составила 244 443 983,95 рублей. Все деньги выведены под несуществующие внешнеэкономические сделки», — рассказал заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

Хренов Валерий Витальевич

Заместитель начальника Татарстанской таможни РТ

Новости
01 Декабря 2022, 20:00

Новости, дни рождения и назначения в Татарстане — в Телеграм 18+

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе важных новостей в республике, России и мире.

Ежедневно TatCenter выпускает короткие дайджесты значимых новостей — мы рассказываем, что произошло в Татарстане, России и мире и просим экспертов прокомментировать актуальные новости. Обзоры получают подписчики нашего телеграм-канала.

В рассылку мы добавляем полезную информацию об именинниках и кадровых перестановках в республике. По пятницам в канале выходит обзор именинников на следующую неделю.

Канал TatCenter в Телеграм: tlgg.ru/tatcenter_ru
Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: