Таможенники Татарстана вскрыли факты незаконного вывода из России 245 млн рублей. Деньги группа подозреваемых выводила через фирмы-однодневки с подставными директорами. Возбуждено уголовное дело.
В банду, по данным таможни, входила жительница Казани и трое жителей Ижевска. С 2018 года они за откаты вербовали подельников, преимущественно в Удмуртии, на которых уже в Татарстане регистрировали компании и открывали расчетные счета в банках. Из России деньги шли в Казахстан — также на подконтрольные компании.
В домах и офисах подозреваемых оперативники провели обыски. Изъять удалось 97 печатей российских и казахстанских юрлиц, 46 мобильных телефонов, свыше 100 банковских карт.
«Подложные документы, связанные с проведением валютных операций — внешнеторговые контракты, международные товарно-транспортные накладные, платежные поручения, подписанные электронной цифровой подписью номинальных руководителей — направлялись в филиалы различных банков из офиса в городе Ижевске. Сумма незаконно переведенных денежных средств составила 244 443 983,95 рублей. Все деньги выведены под несуществующие внешнеэкономические сделки», — рассказал заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.
