Новости
23 Января 2017, 14:00

В Татарстане разыскиваются супруги — «обнальщики»

МВД Татарстана разыскивает супругов Окунь, подозреваемых в организации преступной группы обнальщиков. В розыск объявлены челнинец Денис Окунь 1982 года рождения и Екатерина Окунь 1984 года рождения. По версии следствия, они занимались обналичиванием денежных средств клиентов, а всего в преступное сообщество входили 13 человек.

Деятельность нелегальных банкиров была пресечена в августе прошлого года. Всего действовали четыре самостоятельные группы. Их члены подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы. Общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, подготовку первичных бухгалтерских документов осуществляли три человека.

Доход нелегальных банкиров составил не менее 52 млн рублей.

Добавим, что на прошлой неделе «обнальщики», доход которых составил 70 млн рублей, были выявлены и в Казани.

Фото: МВД по РТ

Новости
25 Мая 2022, 20:00

Новости, дни рождения и назначения в Татарстане — в Телеграм 18+

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе важных новостей в республике, России и мире.

Ежедневно TatCenter выпускает короткие дайджесты значимых новостей — мы рассказываем, что произошло в Татарстане, России и мире и просим экспертов прокомментировать актуальные новости. Обзоры получают подписчики нашего телеграм-канала.

В рассылку мы добавляем полезную информацию об именинниках и кадровых перестановках в республике. По пятницам в канале выходит обзор именинников на следующую неделю.

Канал TatCenter в Телеграм: tlgg.ru/tatcenter_ru
Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: