Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего и 48-летнего мужчин и их 31-летней подельницы за незаконную банковскую деятельность.
По версии следствия, участники группы вывели в нелегальный оборот почти 137 млн рублей путем их перечисления со счетов юридических лиц, осуществляющих реальную коммерческую деятельность, на счета подконтрольных транзитных фирм, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В последующем деньги обналичивались через банкоматы. Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 2,8 млн рублей.
Двое фигурантов дела свою вину частично признали, их подельница согласилась с предъявленным обвинением в полном объеме. Уголовное дело направлено в Советский районный суд.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: