В Татарстане в 2018 году объем выявленных преступлений в рамках «антиотмывочного» законодательства вырос на треть, преступлений, связанных с незаконным образованием юридического лица — в 2,5 раза, сообщил прокурор РТ Илдус Нафиков.
В то же время в республике вольготно чувствуют себя нелегальные кредиторы, добавил прокурор. Грубые нарушения выявлены в деятельности отдельных кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций. Слабо пресекается недобросовестная реклама сомнительных финансовых учреждений.
«Проверки показывают, что механизмы саморегулирования, предусмотренные государством для этого сектора экономики, работают плохо. Нередко и сами СРО являются источником противоправных действий», — констатировал он.
Так, в СРО «Опора кооперации» выявлены факты вывода денежных средств из компенсационного фонда на сумму свыше 30 млн рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
