Сотрудниками МВД по Республике Татарстан расследуется деятельность компании «Tycoon International Trading Ltd», которая по версии следствия, действуя по принципу пирамиды, заманила в свои сети сотни доверчивых граждан. Проверка деятельности «Tycoon International Trading Ltd» началась после того, как в МВД Татарстана один за другим начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке «Forex». Но привлеченные деньги на «Forex» не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании.

Компания распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для привлечения большего количества людей в «Tycoon International Trading Ltd» периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах. После курса бесплатных лекций сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти 2-недельное платное обучение или же сразу открыть личный счет от 2,5 тысяч рублей. В случае если человек соглашался на первое предложение — стать сотрудником компании и пройти платные курсы, ему предлагали реальную должность, но при одном условии — он должен был открыть личный счет, вложив не менее 500 долларов. Если же клиент сомневался в собственных силах, то ему предлагали помощь — передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями.

В результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму около 10 млн. рублей. В настоящий момент проводятся компьютерные и финансовые экспертизы, через Интерпол направлен запрос на Кипр, где, как установило следствие, была зарегистрирована фирма и открыты счета, на которые поступали денежные средства граждан. Сейчас потерпевшими по уголовному делу признаны около 100 татарстанцев. Но изъятая при обысках документация дает все основания полагать, что их гораздо больше — порядка 10 тысяч жителей республики. Всем, кто имеет хоть какую-то информацию о деятельности компании (в качестве клиентов, потенциальных работников) МВД по РТ просит обращаться по телефонам: (843) 291−37−91, 291−36−18.