Росфинмониторинг, ЦБ РФ и ФНС выявили схему обналичивания денег через рестораны. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы межведомственной проверки.

Мошенническая схема работала по принципу разлома эквайринга. Ключевым звеном была расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк» (РНКО»РИБ"). При этом «РИБ» не имел права на собственный эквайринг, он исполнял роль агента крупного эквайера по привлечению новых клиентов.

Схема функционировала с 2018 по 2022 год. Ее годовой оборот оценивают в 100 миллиардов рублей. Размер дохода составлял 8−10% от этой суммы.

Денежные средства, поступавшие от ресторанов, отправлялись многочисленным поставщикам наличных — аптекам, автосалонам и туристическим операторам.

При этом клиент ресторана мог получить нормальный чек, кешбэк в своем банке и выписку по платежу с «ресторанным» кодом MC. Однако реальный платеж до расчетного счета ресторана не доходил.

В Татарстане оценили запасы охотничьих ресурсов на сумму 2,9 млрд рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов во время выступления в Госсовете региона.

По его словам, увеличение произошло в том числе благодаря появлению двух новых видов охотничьих ресурсов в естественной среде обитания: маралов и пятнистых оленей. На сегодняшний день в естественной среде обитает более 500 особей этих видов. Всего в Татарстане насчитывается более 700 видов животных, из которых 81 вид относится к охотничьим ресурсам, отметил Шарафутдинов.

Ранее TatCenter писал, что «Центр цифровой трансформации Татарстана» заключил сделку на сумму 2,5 млн рублей, чтобы получить право использовать программное обеспечение зимнего маршрутного учета охотничьих ресурсов.

Шарафутдинов Рамиль Гумерович

Заместитель председателя государственного комитета РТ по биологическим ресурсам