Новости
08 Июля 2020, 11:21

В РФ изменят контроль операций юрлиц с наличными от 600 тыс. рублей

Проверяться будут любые операции с наличными деньгами, независимо от характера деятельности фирмы.

В 2021 году вступит в силу закон, усиливающий контроль за всеми операциями юрлиц с наличными от 600 тыс. рублей. Госдума приняла документ в третьем чтении, он опубликован в электронной базе парламента.

В настоящее время проверки снятия или зачисления на счет фирмы таких сумм проводят только в случаях, когда операции не совпадают с видом деятельности компании. Согласно изменениям, контролироваться будут все операции, независимо от характера деятельности фирмы.

Также предметом обязательного контроля станут:

почтовые переводы, сумма которых превышает 100 тысяч рублей;

операции по возврату неиспользованного остатка аванса за услуги связи;

операции по сделкам с недвижимостью, если сумма одной равна или превышает 3 млн рублей, как при наличном, так и при безналичном расчете.

При этом новый закон выводит из-под контроля следующие операции:

получение имущества по договору лизинга;

денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;

перевод денег за границу на счет анонимного владельца;

поступление средств со счета анонимного владельца;

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.

Новости
27 Июня 2022, 19:00

Новости, дни рождения и назначения в Татарстане — в Телеграм 18+

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе важных новостей в республике, России и мире.

Ежедневно TatCenter выпускает короткие дайджесты значимых новостей — мы рассказываем, что произошло в Татарстане, России и мире и просим экспертов прокомментировать актуальные новости. Обзоры получают подписчики нашего телеграм-канала.

В рассылку мы добавляем полезную информацию об именинниках и кадровых перестановках в республике. По пятницам в канале выходит обзор именинников на следующую неделю.

Канал TatCenter в Телеграм: tlgg.ru/tatcenter_ru
Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: