В 2021 году вступит в силу закон, усиливающий контроль за всеми операциями юрлиц с наличными от 600 тыс. рублей. Госдума приняла документ в третьем чтении, он опубликован в электронной базе парламента.
В настоящее время проверки снятия или зачисления на счет фирмы таких сумм проводят только в случаях, когда операции не совпадают с видом деятельности компании. Согласно изменениям, контролироваться будут все операции, независимо от характера деятельности фирмы.
Также предметом обязательного контроля станут:
почтовые переводы, сумма которых превышает 100 тысяч рублей;
операции по возврату неиспользованного остатка аванса за услуги связи;
операции по сделкам с недвижимостью, если сумма одной равна или превышает 3 млн рублей, как при наличном, так и при безналичном расчете.
При этом новый закон выводит из-под контроля следующие операции:
получение имущества по договору лизинга;
денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
перевод денег за границу на счет анонимного владельца;
поступление средств со счета анонимного владельца;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: