Новости
26 Октября 2021, 07:36

В Казани заведено дело на граждан, проводивших незаконную банковскую деятельность

За два года их доход составил 17 млн рублей.

17 млн рублей составил доход от незаконной банковской деятельности жителей Казани. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней и 33-летнего жителей города. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконном образовании юридического лица.

На протяжении двух лет — с января 2018 года по ноябрь 2020 года обвиняемые и неустановленные лица, используя подконтрольные им фирмы, по поручению заказчиков производили незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, инкассации и денежных переводов.

Свою вину обвиняемые признали. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Приволжский суд Казани для рассмотрения по существу.

МУЛЬТИМЕДИА
Фоторепортажи
20 мая 2022, 16:03

Церемония установки памятного камня на месте Соборной мечети в Казани

Новости
21 Мая 2022, 17:00

Новости, дни рождения и назначения в Татарстане — в Телеграм 18+

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе важных новостей в республике, России и мире.

Ежедневно TatCenter выпускает короткие дайджесты значимых новостей — мы рассказываем, что произошло в Татарстане, России и мире и просим экспертов прокомментировать актуальные новости. Обзоры получают подписчики нашего телеграм-канала.

В рассылку мы добавляем полезную информацию об именинниках и кадровых перестановках в республике. По пятницам в канале выходит обзор именинников на следующую неделю.

Канал TatCenter в Телеграм: tlgg.ru/tatcenter_ru
Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: