17 млн рублей составил доход от незаконной банковской деятельности жителей Казани. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней и 33-летнего жителей города. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконном образовании юридического лица.
На протяжении двух лет — с января 2018 года по ноябрь 2020 года обвиняемые и неустановленные лица, используя подконтрольные им фирмы, по поручению заказчиков производили незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, инкассации и денежных переводов.
Свою вину обвиняемые признали. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Приволжский суд Казани для рассмотрения по существу.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: