В Казани задержали двоих местных жителей по подозрению в незаконном обналичивании денег. Полученный ими доход следствие оценивает в 3,2 млн рублей.
В ходе проведения обысков по месту жительства и в офисе компании полицейские изъяли оргтехнику, 300 банковских карт, печати и реквизиты фирм-однодневок, телефоны и сим-карты, наличные деньги на общую сумму 550 тыс. рублей. Кроме этого, полицейские установили, что один из организаторов нелегального бизнеса — 40-летняя жительница Казани — под предлогом покупки сварочного оборудования похитила свыше 2 млн рублей у одной из строительных фирм.
Дело возбуждено по фактам мошенничества и незаконной банковской деятельности. Один из подозреваемых задержан, вторая подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщили в МВД по РТ.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: