В Казани задержали одного из основателей компании Finiko Кирилла Доронина, сообщает Татар-информ. В пятницу Вахитовский районный суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.
В декабре прошлого года в отношении неустановленных лиц, представлявшихся от имени этой организации было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере».
Ранее МВД Татарстана сообщало о поступлении более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков компании. Суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей.
С августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других российских регионов, привлекали деньги физлиц под предлогом их инвестирования в финансовые рынки и криптовалюту. Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. По данным источников ТАСС, злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.
