В Казани сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность финансовых мошенников, которые под видом игры на криптобирже похитили у граждан более 53 млн рублей. Потерпевшими по делу проходят более 80 человек. Организовали преступную группу жители Самары и Ульяновской области, уточнили в МВД по РТ.
Мошенники действовали в Казани более четырех лет — с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Чтобы придать своим действиям законный вид, злоумышленники зарегистрировали три фирмы по обучению финансовой грамотности и организации торгов на электронном рынке «Форекс» и криптобиржах. Офисы компаний располагались в престижных торговых и бизнес-центрах Казани.
Клиентов злоумышленники заманивали под предлогом выигрыша сертификатов на обучение финансовой грамотности. При этом аферисты изучали состоятельность граждан, отсутствие банковских долгов и крупных финансовых обременений. Далее потерпевшим предлагали пройти обучение игре на бирже, после окончания которого граждан уговаривали вложить не менее 5 тысяч долларов США и начать зарабатывать на фондовом рынке.
«В действительности используемое злоумышленниками программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок. Оно лишь имитировало действия игроков. К программе также был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Поступившие на него денежные средства аферисты переводили на свои счета», — рассказали в МВД по РТ.
Четверо обвиняемых взяты под стражу. Еще двое находятся под домашним арестом. Пять человек — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: