В Казани выявлена группа лиц, всего 6 человек, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, подозреваемыми была налажена целая схема незаконной «обналички». Так, ряд республиканских организаций с целью уклонения от уплаты налогов перечисляли денежные средства на счета подконтрольных задержанным «фирм-однодневок». Затем поступившие деньги перечислялись на расчетный счет одной из региональных общественных организаций. В последующем — на лицевые счета физлиц, якобы являвшихся членами данной общественной организации, затем обналичивались в банкоматах Казани. По окончанию всех банковских операций обналиченные средства возвращались владельцам за вычетом 4% от исходной суммы.

Таким образом, с декабря 2012 года по июнь 2014 года подозреваемые получили вознаграждение в виде комиссионных выплат, составивших 4% от каждой незаконной банковской операции, на общую сумму более 14 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело за осуществление банковской деятельности без регистрации и без спецразрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Наложены аресты на расчетные счета подконтрольных фигурантам «фирм-однодневок», а также региональной общественной организации. В результате проведенных следственных действий изъяты учредительные и банковские документы, компьютеры, флэш-накопители системы «клиент-банк», более 360 банковских карт, золотые изделия и наличные денежные средства в сумме 1,5 млн рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Видео: mvd.tatarstan.ru