36-летнего жителя Казани обвиняют в многомиллионном мошенничестве и обмане 24 человек. Уголовное дело трейдера рассмотрит Вахитовский райсуд. Ущерб от действий подозреваемого оценивается в 700 млн рублей.
Следствие полагает, что в 2012—2016 годах мужчина, действуя от имени ООО «Фэмэли Эйс», привлекал деньги физлиц, обещая увеличить капитал на 2−8% на фондовом рынке. Трейдер регистрировал на имя клиентов индивидуальные брокерские счета в американских компаниях Advantage Futures и AMP Global Clearing. Он подделывал отчетность о торговых операциях, которые на самом деле фактически не проводил. Часть денег мужчина перевел в офшорные банки или похитил.
Следствие наложило арест на жилой дом обвиняемого в поселке Салмачи. Вину мужчина признал частично. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде, сообщили в прокуратуре РТ.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: