В Казани за незаконную банковскую деятельность осудили пятерых обнальщиков. Они в зависимости от степени вины проведут в колонии общего режима от 1,5 до 2 лет. Через счета подконтрольных им фирм-однодневок прошло более 677 млн рублей. Незаконный доход превысил 16,7 млн рублей.
В 2014—2016 гг. казанцы через 12 фирм-однодневок «помогали» компаниям сэкономить на налогах. Они создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. Деньги обналичивались через зарплатные карточки. За свои услуги обнальщики брали от 2 до 7%.
В ходе следствия оперативники изъяли 15 печатей юрлиц и ИП, 200 пластиковых банковских карт, 50 сим-карт различных сотовых компаний, 20 компьютеров.
Свою вину подсудимые полностью признали, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Судом арестовано принадлежащее двоим обвиняемым имущество — автомобиль Mercedes-Benz GLK 220, денежные средства в сумме 556 тыс. рублей.










Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: