В Татарстане семеро местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности, совокупный доход от которой составил свыше 21 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Елабужский городской суд.
По версии следствия, с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более семи созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции. Общий объем операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс. рублей было переведено в наличный оборот.
За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение: 1,5% за так называемый «транзит» и 6% — за «обналичивание». Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей.
Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в Елабуге. Свою вину фигуранты дела признали, передает прокуратура РТ.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: