Новости
17 Ноября 2022, 16:24

В ЦБ сообщили, что к отмыванию денег могут быть причастны 0,5% российских компаний

Такой результат показал анализ новой платформы регулятора.

0,5% российских компаний и предпринимателей могут быть связаны с обналичивание или отмыванием денег. Об этом свидетельствует анализ новой платформы Центробанка, пишет РБК.

Промежуточные результаты работы новой антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) продемонстрировали, что доля рисковых клиентов оказалась ниже ожиданий регулятора, однако процент сомнительных клиентов в четыре раза превысил прогнозный ориентир, — сообщил на конференции Ассоциации российских банков глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

«Текущая работа платформы говорит о том, что наши прогнозы были очень точными. Конечно же, наши цифры несколько скорректировались: доля „зеленых“ клиентов немного понизилась и составила по состоянию на сегодня 98,3%», — заявил глава департамента ЦБ.

Новости
30 Ноября 2022, 20:00

Новости, дни рождения и назначения в Татарстане — в Телеграм 18+

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе важных новостей в республике, России и мире.

Ежедневно TatCenter выпускает короткие дайджесты значимых новостей — мы рассказываем, что произошло в Татарстане, России и мире и просим экспертов прокомментировать актуальные новости. Обзоры получают подписчики нашего телеграм-канала.

В рассылку мы добавляем полезную информацию об именинниках и кадровых перестановках в республике. По пятницам в канале выходит обзор именинников на следующую неделю.

Канал TatCenter в Телеграм: tlgg.ru/tatcenter_ru
Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: