0,5% российских компаний и предпринимателей могут быть связаны с обналичивание или отмыванием денег. Об этом свидетельствует анализ новой платформы Центробанка, пишет РБК.
Промежуточные результаты работы новой антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) продемонстрировали, что доля рисковых клиентов оказалась ниже ожиданий регулятора, однако процент сомнительных клиентов в четыре раза превысил прогнозный ориентир, — сообщил на конференции Ассоциации российских банков глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: