Представители банков и других финансовых организации добиваются смягчения в вопросах идентификации клиентов и запроса документов, сообщает РБК.
В частности, в числе требований бизнеса:
Отмена запроса миграционных карт и разрешения на пребывание в стране у клиентов-иностранцев.
Установление минимальной суммы транзакции.
Убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни и др.
Эксперты сомневаются, в том, что Банк России учтет все требования бизнеса.
«Спрос на „регуляторную гильотину“ в этой области существует уже давно. У финансовых организаций есть очень большой запрос на минимизацию расходов на комплаенс-контроль. Но проблема в том, что эта область регулируется не только ЦБ и российскими законами. Есть транснациональные требования», — считает директор департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: