Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского банка «Каспий», который по величине активов занимает 856 место в российской банковской системе.

По данным ЦБ, общий объем сомнительных операций с наличными денежными средствами в 2013 году составил более 550 млн рублей.

Банк «Каспий» проводил высокорискованную кредитную политику. При этом не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. По сообщению ЦБ РФ, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Напомним, с 17 апреля ЦБ РФ отозвал лицензию и у уфимского «АФ Банка».