С 1 января 2017 года банки и некредитные финансовые организации будут получать от ЦБ РФ информацию о случаях, когда другие кредитные организации отказали их клиентам в проведении операций или в заключении с ними договоров в рамках «антиотмывочного» законодательства. Об этом в среду сообщили в ЦБ РФ.
О случаях отказа банками клиенту регулятору будет сообщать Росфинмониторинг. ЦБ РФ, в свою очередь, намерен доводить данную информацию до всех поднадзорных организаций.
«Это поможет снизить риск вовлечения участников рынка в операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», — пояснили в ЦБ.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: