Банк России подготовит во 2-м полугодии 2008 г. рекомендации банкам по сбору информации о клиентах, сообщила РБК. Рекомендации предназначены для банков, у которых возникают сомнения в законности сделок, проводимых их клиентами. В соответствии с действующим российским законодательством, банк не вправе отказать клиенту в открытии счета, даже если подозревает его в проведении незаконных операций. ЦБ РФ намерен рекомендовать банкам добавлять к договору об открытии счета специальное соглашение, обязывающее клиента предоставлять документы о том, что совершаемые им сделки реальны. Такое дополнение банк вправе сделать, не нарушая законодательство, в случае если банк подозревает, что клиент проводит фиктивные операции.
Новости
30 Мая 2008, 16:56
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: