ЦБ РФ с 11 сентября отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности еще у одной кредитной организации — ООО «Трастовый Республиканский Банк». Сегодня же лицензия была отозвана у НКО «Сибирский расчетный центр».
Такое решение было принято из-за нарушений Трастовым республиканским банком внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, по данным ЦБ РФ, данная кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж. Как отмечается в сообщении регулятора, их общий объем в январе — августе текущего года превысил 12 млрд рублей.
По данным на 1 сентября 2014 года, «Трастовый Республиканский Банк» по величине активов занимал 701 место в банковской системе России.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: