Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кредитинвест» из Дагестана, занимавшего 386-е место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, он нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию и проводила сомнительные трансграничные операции.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: