Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка из Ярославля и у Расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Вест».
По данным ЦБ РФ, Кредпромбанк нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла недостоверные сведения по операциям и проводила сомнительные транзитные операции. Банк занимал 344-е место в банковской системе РФ.
У Расчетной небанковской кредитной организации «Вест» обнаружили аналогичные нарушения. Она занимала 443-е место в банковской системе РФ.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: