ЦБ РФ с 20 мая отозвал лицензии сразу у двух московских банков — «ПроБанка» и коммерческого банка «Транспортный». В российской банковской системе они занимали 414 и 103 места соответственно.

Как сообщается на сайте регулятора, «ПроБанк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, он несвоевременно направлял сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, в уполномоченный орган.

Банк «Транспортный» проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате кредитная организация полностью утратила собственный капитал.

Кроме того, на протяжении 2014 года банк был вовлечен в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объемах.