С сегодняшнего дня ЦБ РФ лишил лицензий на осуществление банковских операций саранский «Интеркапитал-Банк» и махачкалинский банк «Адам Интернэшнл».
Как уточняется в сообщении регулятора, оба банка были уличены в несоблюдении требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, «Интеркапитал-Банк» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Банк «Адам Интернэшнл» занимался проведением сомнительных операций с наличными денежными средствами.
«Интеркапитал-Банк» и банк «Адам Интернэшнл» занимали 602 и 786 места в банковской системе России.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: