Банк России с 13 мая лишил лицензии петербургский «СтройКомБанк», который по состоянию на 1 апреля этого года занимал 646 место в банковской системе РФ.
Как уточняется в сообщении регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, направлялись в контролирующий орган несвоевременно. Кроме того, по данным ЦБ РФ, «СтройКомБанк» был промежуточным звеном проводимых его клиентами сомнительных транзитных операций.
В «СтройКомБанке» назначена временная администрация. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов, поэтому отзыв лицензии — страховой случай.
Сегодня ЦБ РФ отозвал лицензию у екатеринбургского «Плато-банка».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: