ЦБ РФ планирует в ближайшее время подготовить предложения по внесению в банковское законодательство изменений, рекомендованных Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В частности, ведется работа над реализацией предъявляемого ко всем странам требования законодательно закрепить право надзорного органа на выяснение конечного собственника кредитной организации — как физического, так и любого юридического лица, информируют Финансовые известия.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: