ЦБ и Росфинмониторинг пересмотрят признаки сомнительных операций и сократят перечень оснований для отказа в их проведении. Черный список компаний и людей, которым банки уже отказали в обслуживании из-за подозрений в легализации доходов, также будет пересмотрен.

Накануне растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций, смутило даже Центробанк, который сам требовал от банкиров ужесточать контроль. Необходимо менять действия ЦБ — чтобы не возникало чрезмерного давления на добросовестных клиентов, признала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сами банки должны внимательно относиться к клиентам, а не слепо применять формальные критерии, призвала Набиуллина. ЦБ думает о создании сервиса проверки компаний на соблюдение антиотмывочного законодательства, пишут «Ведомости».

Ранее руководитель по управлению комплаенс-рисками Наталья Петропавловская из Альфа-Банка рассказала TatCenter, почему клиенты попадают в черные списки, как банки работают с отказниками, какие операции точно привлекут внимание банков и могут привести к блокировке или отказу в обслуживании.

В течение первых трех месяцев 2024 года в бюджет республики поступило 4,9 млрд рублей от платных услуг, предоставленных государственными и муниципальными учреждениями. Это на 542,2 млн больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Доходы от государственных учреждений составили 3,27 млрд рублей, от муниципальных учреждений — 1,64 млрд рублей.

Напомним, за первые три месяца 2024 года доходы консолидированного бюджета Татарстана достигли 149 млрд рублей.