Новости
01 Февраля 2019, 08:21

ЦБ пересмотрит черный список клиентов банков

ЦБ и Росфинмониторинг пересмотрят признаки сомнительных операций и сократят перечень оснований для отказа в их проведении. Черный список компаний и людей, которым банки уже отказали в обслуживании из-за подозрений в легализации доходов, также будет пересмотрен.

Накануне растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций, смутило даже Центробанк, который сам требовал от банкиров ужесточать контроль. Необходимо менять действия ЦБ — чтобы не возникало чрезмерного давления на добросовестных клиентов, признала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сами банки должны внимательно относиться к клиентам, а не слепо применять формальные критерии, призвала Набиуллина. ЦБ думает о создании сервиса проверки компаний на соблюдение антиотмывочного законодательства, пишут «Ведомости».

Ранее руководитель по управлению комплаенс-рисками Наталья Петропавловская из Альфа-Банка рассказала TatCenter, почему клиенты попадают в черные списки, как банки работают с отказниками, какие операции точно привлекут внимание банков и могут привести к блокировке или отказу в обслуживании.

Новости
18 Сентября 2020, 10:12

Рустам Минниханов официально вступил в должность президента РТ

Он принял присяги на русском и татарском языках.

Рустам Минниханов официально приступил к обязанностям президента РТ. В большом концертном зале ГБКЗ имени Салиха Сайдашева проходит торжественная церемония вступления в должность президента Татарстана. Минниханов принял присяги на русском и татарском языках.

Гостями церемонии инаугурации стали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, первый президент Татарстана, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

По словам председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, татарстанцы проголосовали за преемственность реализуемой под руководством Рустама Минниханова политики, сочетающую уверенное и динамичное развитие с бережным отношением к достижениям прошлого.

Напомним, Рустам Минниханов победил на выборах президента Татарстана, который прошли 11−13 сентября. За него проголосовали 1,93 млн человек или 83,28% от всех, кто принял участие в выборах.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: