ЦБ РФ с 25 января 2018 года отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс». В его деятельности установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, «теневые» валютно-обменные операции, искажение отчетности.

В «Стар Альянс» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

На 01.01.2018 по величине активов кредитная организация занимала 536 место в банковской системе РФ. ООО КБ «Стар Альянс» не является участником системы страхования вкладов.

Сотрудники полиции Татарстана обнаружили факт уклонения от уплаты налогов руководителем компании «Нур Строй». Согласно заявлению пресс-службы ведомства, с 2020 по 2022 год бизнесмен указывал в налоговых документах фиктивные сделки с 40 контрагентами. Это позволило ему избежать уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму свыше 23 млн рублей.

Незаконная деятельность была обнаружена в результате тщательно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и других мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в РТ предложили увеличить ставку налога на прибыль для участников инвестпроектов с 20 до 25%.