Трейдер заработал 77 млн рублей, ущерб банка устанавливается

Банк России вскрыл очередное крупное манипулирование рынком трейдером татарстанского «Ак Барс» банка Артемом Люлинским. Эпизоды манипулирования относятся к 2011−2016 гг. — в ходе торгов на Московской бирже. Они касаются 31 ценной бумаги. В результате незаконных действий Люлинский получил многомиллионную прибыль — по оценкам, около 77 млн рублей.

Артем Люлинский, по данным регулятора, открывал позицию на покупку или необеспеченную продажу ценных бумаг, после чего через короткое время выставлял заявку со скрытым объемом на закрытие такой позиции по выгодной для себя цене. Затем он от имени кредитной организации или ее доверительного управляющего начинал заключать сделки с этими же ценными бумагами в направлении, обеспечивающем благоприятный для себя ценовой уровень.

«Заявки Люлинского практически полностью удовлетворялись заявками, которые он подавал от имени банка или ИК „АК БАРС Финанс“. Так он мог в течение нескольких минут покупать и продавать ценные бумаги, фиксируя положительную разницу на собственном брокерском счете», — пояснили в ЦБ, добавив, что действия трейдера классифицируются как манипулирование рынком, что является уголовно наказуемым деянием.

Материалы для возбуждения уголовного дела направлены в правоохранительные органы.

Ущерб для самого «Ак Барса» может быть существенно выше полученной Люлинским прибыли, и в настоящее время он оценивается банком. Обычно ущерб для компании в 2−3 раза превышает прибыль сотрудника, передает слова директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха Интерфакс.

Люлинский использовал инсайдеров при торговле акциями НКНХ

Интересно, что Артем Люлинский не первый раз попадает в поле зрения Банка России. В июле этого года ЦБ сообщил о выявлении факта серийной торговли обыкновенными акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» с использованием инсайдерской информации. Операции в 2015 году совершал все тот же трейдер «Ак Барса» — Люлинский.

Сообщалось, что инсайдер, приобретая акции по минимальным ценам до выхода информации, повлекшей рост их стоимости, заработал «нескольких миллионов рублей».

«Операции Люлинский осуществлял в рамках исполнения договора доверительного управления между „Ак Барс“ банком и Ларионовой Татьяной Викторовной, супругой инсайдера ПАО „Нижнекамскнефтехим“ Игоря Викторовича Ларионова», — говорилось в сообщении регулятора.

Указанная в релизе ЦБ РФ персона — Игорь Викторович Ларионов — является полным тезкой заместителя генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ЦБ РФ отмечали, что был нарушен закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и сообщал, что на НКНХ проведена работа «по предупреждению возникновения подобных ситуаций в дальнейшем».

Артем Смирнов

Сотрудники полиции Татарстана обнаружили факт уклонения от уплаты налогов руководителем компании «Нур Строй». Согласно заявлению пресс-службы ведомства, с 2020 по 2022 год бизнесмен указывал в налоговых документах фиктивные сделки с 40 контрагентами. Это позволило ему избежать уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму свыше 23 млн рублей.

Незаконная деятельность была обнаружена в результате тщательно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и других мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в РТ предложили увеличить ставку налога на прибыль для участников инвестпроектов с 20 до 25%.