Сотрудники Татарстанской таможни раскрыли и пресекли противоправную деятельность жителя Казани, который незаконно перевел за рубеж более 57 млн рублей. Несмотря на тщательно продуманный механизм, правоохранителям удалось выявить схему.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что фигурант осуществлял перевод средств на счета иностранных компаний через подконтрольные организации. Для проведения валютных операций использовались подложные документы, которые предоставлялись в банковские учреждения. Подтверждение подлинности документов и транзакций производилось с помощью электронных цифровых ключей. На основании собранных материалов в отношении 51-летнего мужчины возбудили два уголовных дела по статьям о незаконных валютных операциях. Предусмотренная санкциями статей ответственность включает до пяти лет лишения свободы и штраф размером до 1 млн рублей.
Читайте также: «Россияне назвали самые ожидаемые операции в цифровых рублях».





Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: